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关于召开安徽国祯集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的通知
发布时间:2019-09-12 文章来源:本站  浏览次数:4782

安徽国祯集团股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2019年9月27日召开2019年第四次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事会主席李炜先生

3、会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式:通讯方式

5、会议时间:2019年9月27日

6、投票表决方式:书面记名投票方式表决

二、股东大会出席对象

公司股东。全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

三、会议议题:

1、关于公司拟转让下属子公司部分股份的议案;

2、关于提请股东大会授权董事会办理相关股份转让事宜的议案。 

会议议案详细内容及表决票样本请通过以下联系方式索取,并请各位股东于2019年9月27日前将表决票寄回以下邮寄地址,逾期作“弃权”处理。

四、会议联系方式

        联系地址:合肥市高新区科学大道91号国祯大厦413室

邮    编:230088     

联 系 人:董事会办公室 李楠

联系电话:(0551)65326360

 


安徽国祯集团股份有限公司董事会

 2019年9月12日

 

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